WSOP 2017 Now Live

Howard Lederer zawarł porozumienie i straci majątek

Howard Lederer zawarł porozumienie i straci majątek 0001

Howard Lederer, udziałowiec i członek zarządu Tiltware LLC, a także jeden z członków zespołu Full Tilt Poker doszedł do porozumienia z Amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości w sprawie skargi cywilnej.

Lederer był jednym z czterech dyrektorów Full Tilt Poker, którzy zostali wymienieni w zmienionej skardze cywilnej (wrzesień 2011), w której rząd wystąpił o przepadek $42.5 mln, które zostały wypłacone Ledererowi przez spółkę. Jak pamiętacie, biuro prokuratora odpowiedniego dla południowej dzielnicy Nowy Jork stwierdziło, że Full Tilt Poker działał jako "Piramida Ponzi," a także, że firma oszukała graczy na kwotę ponad $330 mln.

We wrześniu tego roku, Lederer i pozostali członkowie zarządu zostali wymienieni w II poprawce skargi cywilnej, przy okazji wprowadzenia nowych zarzutów, w tym zakupu aktywów za pomocą "nielegalnych zysków". W drugiej poprawce skargi cywilnej, pojawiło się szczegółowe zestawienie wydatków Lederera od końca 2006 roku do początku września 2011 roku. W owym dokumencie znalazły się również zapisy wskazujące na to, że Lederer używał nielegalnych środków na fundusze emerytalne, płatności hipotetyczne, podatki majkowe oraz na zakup licznych pojazdów.

W listopadzie bieżącego roku, Lederer złożył wniosek o odwołanie tych zarzutów, wierząc że jakimś cudem uda mu się zatrzymać wszystkie aktywa jakie nabył.

Howard zrozumiał najwyraźniej, że nie ma na to szans, bowiem w dniu 18 grudnia dobrowolnie zgodził się na przepadek majątku. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Lederer twierdzi, że Full Tilt Poker "prowadził legalny biznes świadcząc usługi swoim klientom w graniach prawa, a przed 15 kwietnia 2011 roku, Lederer nie był świadomy bezprawnego działania, w tym również tego, że Full Tilt nie był w stanie spełnić swoich zobowiązań wobec graczy. " Na końcu, Howard przyznaje, że nie zrobił nic złego.

Jako, że Lederer zgodził się dobrowolnie na przepadek majątku, straci on prawa własności do następujących rzeczy:

  • Samochód Shelby Cobra Roadster z 1965
  • Wszystkie fundusze zgromadzone na rachunku dostępnym pod adresem Lloyds TSB International, Isle of Mann. Lederer zgadza się także na to, aby natychmiast zlikwidować wszystkie fundusze i inne aktywa na swoich pozostały kontach w Lloyds, których łączna wartość to w przybliżeniu $168,00
  • Rachunki na nazwisko, lub należące do Howarda Lederera w LPL Financial, wliczając w to Lederer's 401K Profit Sharing Plan & Trust accounts.
  • Wszystkie wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości Lederera mieszczącej się pod adresem 2735 Twin Palms Circle, Las Vegas, Nevada, 89117.
  • $30,000 stanowiących dochód od sprzedaży nieruchomości mieszącej się pod adresem 5426 Fawn Chase Way, Las Vegas, Nevada, 89135.
  • Nieruchomość należąca do Lederera mieszcząca się pod adresem 309 Kingsclear Court, Las Vegas, Nevada 89145.

Lederer zawarł również ugodę w sprawie skargi cywilnej dotyczącej prania brudnych pieniędzy. Howard przyjął wyrok sądu, który zakłada spłatę karę grzywny w wysokości $1,25 mln, plus należności z tytułu zlikwidowanych funduszy. W dokumencie napisano, że dodatkowe środki należy spłacić w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia porozumienia, a pozostałe $750,000 należy spłacić w przeciągu 36 miesięcy od momentu podpisania dokumentu.

W sprawie drugiej poprawki do aktu oskarżenia, rząd zadecydował o przepadku nieruchomości Lederera w Las Vegas mieszczących się przy 99 Hawk Ridge Drive i 55 Skybird Court, posiadłości w Kalifornii, środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Wells Fargo, a także wielu pojazdów, które nie zostały wymienione w dokumencie.

Lederer dołącza tym samym do Rafe Frusta jako drugi członek zarządu Full Tilt Poker, który uregulował swoje sprawy cywilne. Według doniesień, Chris Ferguson prowadzi aktualnie rozmowy z rządem, a sprawa Raya Bitara jest w toku.

WIĘCEJ HISTORII

O czym myślisz?