DoJ dodaje drugą poprawkę do aktu oskarżenia; Lederer w opałach

DoJ dodaje drugą poprawkę do aktu oskarżenia; Lederer w opałach 0001

W poniedziałek, 10 września 2012 roku, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wniósł drugą poprawkę do aktu oskarżenia związanego z wydarzeniami, które miały miejsce od 15 kwietnia 2011 roku. Według najnowszych doniesień, DoJ wniósł o konfiskatę dóbr osobistych m.in Howarda Lederera oraz Raya Bitara, które zostały nabyte za pomocą "nielegalnych zysków". Wśród owych dóbr wymienia się samochody oraz domy.

W drugiej poprawce do aktu oskarżenia dodano również Travel Act 18 U.S.C. § 1952 jako kryminalny status federalny, który jest niejako poparciem wniosku o konfiskatę dóbr. Travel Act zasadniczo zabrania korzystania z "międzystanowych i zagranicznych podróży w celu osiągnięcia nielegalnych korzyści." Dodanie do aktu oskarżenia Travel Act daje Departamentowi Sprawiedliwości kolejny dokument prawny (po IGBA i Wire Act), który został naruszony przez wszystkich oskarżonych.

Druga poprawka do aktu oskarżenia, zawiera również szczegółowe zestawienie wydatków Lederera od końca 2006 roku do września 2011 roku. Z finalnych wyliczeń wynika, że łącznie w okresie tym przewinęła się suma $44,213,997.31, która została nabyta w sposób niezgodny z prawem. Kwota ta została przeznaczona na rozmaite rzeczy, a wśród wyszczególnionych transakcji jest budowa domu dla siebie i domu gościnnego, która kosztowała $3,654,654.35 - kwota ta została przelana na rzecz Merlin Contracting & Development, LLC. Dodatkowo pozew wyszczególnia kwotę $6,859,070 która została przelana z osobistego konta Lederera, na konto firmy Lederer Consulting.

Dodatkowo, zapisy w akcie oskarżenia wskazują, że Lederer używał nielegalnie zdobytych środków na fundusze emerytalne, raty za dom, a także zakup sporej liczby samochodów w tym Maserati Gran Turismo, Audi Q7, Audi A8L, Audi A8, Audi A8 L Quattro i 1965 Shelby Cobra.

Akt oskarżenia zawiera również ogólne informacje na temat wydatków Bitara, który swoje pieniądze zainwestował w dwa domy w Kalifornii. W przypadku pozostałych oskarżonych tj; Chris Ferguson i Rafe Frust wymieniono jedynie szacunkowe kwoty.

Ponieważ wymienione dobra osobiste zostały sfinansowane przez pieniądze pochodzące z "nielegalnej działalności", DoJ wnosi o przepadek następujących kwot:

  • Howard Lederer—$42.5 milionów
  • Chris Ferguson—$42 milionów
  • Ray Bitar—$40.8 milionów
  • Rafe Furst—$11.7 milionów

W akcie oskarżenia wymienia się również osiem innych "zarzutów', co razem daje ich 12. Oto one:

  • Nielegalny hazard
  • Przestępstwa związane ze złamaniem Travel Act
  • Przestępstwa bankowe i te związane z transferami
  • Przestępstwa związane z transferami środków
  • Pranie pieniędzy i konspiracja
  • Zatajenie faktu prania pieniędzy i konspiracja
  • Międzynarodowe pranie brudnych pieniędzy i konspiracja
  • Pranie dużych kwot pieniędzy i konspiracja
  • Pranie pieniędzy i konspiracja w odniesieniu do defraudacji FTP
  • Zatajenie faktu prania pieniędzy i konspiracja w odniesieniu do defraudacji FTP
  • Międzynarodowe pranie brudnych pieniędzy i konspiracja w odniesieniu do defraudacji FTP
  • Pranie dużych kwot pieniędzy i konspiracja odniesieniu do defraudacji FTP

WIĘCEJ HISTORII

O czym myślisz?