888poker
New poker experience at 888poker

Join now to get $88 FREE (no deposit needed)

Join now
PokerStars
Double your first deposit up to $400

New players can use bonus code 'STARS400'

Join now
partypoker
partypoker Cashback

Get up to 40% back every week!

Join now
Unibet
€200 progressive bonus

+ a FREE Unibet Open Qualifier ticket

Join now

Założyciele Netellera Oskarżeni o Pranie Miliardów Dolarów

Założyciele Netellera Oskarżeni o Pranie Miliardów Dolarów 0001

Powód aresztowanie dwóch byłych dyrektorów i założycieli Neteller plc stały się jasne po tym, jak prokuratorzy federalni wygłosili w Nowym Jorku oświadczenie, w którym zostały zawarte stawiane im zarzuty – pranie miliardów dolarów w operacjach hazardowych.

Zarzuty stawiane Kanadyjczykom Johnowi Lefebvre i Stephenowi Lawrence'owi zawarte są w dwóch pozwach znajdujących się w Sądzie Rejonowym na Manhattanie. Prokurator Michael Garcia stwierdził w oświadczeniu, że obydwaj panowie wiedzieli, że działania spółki są niezgodne z prawem w momencie, gdy wprowadzali ją na giełdę. „Poważne naruszenia prawa USA nie mogą stanowić „ryzyka" uwzględnianego przez inwestorów. Przestępstwa związane z internetowym hazardem będą ścigane również wtedy, gdy oskarżeni znajdują się poza granicami USA."

Inną osobą, która użyła mocnych słów był Wicedyrektor FBI, Mark J. Mershon, który opisał wielo-miliardowy przemysł hazardowy jako „kolosalne kryminalne przedsięwzięcie, skryte pod maską legalnego biznesu."

Stephen Lawrence i John Lefebvre zostali oskarżeni o utworzenie i kierowanie firmą, oferującą internetowe usługi pieniężne (Neteller), która pomogła w nielegalny sposób przekazać miliardy dolarów od obywateli USA do zamorskich firm hazardowych.

Oskarżyciele odwołali się do corocznego raportu Netellera z 2005 roku na poparcie zarzutów stawianych obydwu panom. Wynika z niego, że Neteller oferował płatności ponad 80% światowych firm hazardowych. Garcia odniósł się także do podpisanego przez obydwu panów oświadczenia, w którym informują, że są świadomi, że zgodnie z amerykańskim prawem promowanie pewnych gałęzi hazardu jest przestępstwem. Dotarto także do dokumentów podpisanych przez Lefevbre i Lawrence'a, w których stwierdzają oni, że są świadomi ryzyka popełnienia przestępstwa zgodnie z amerykańskim prawem.

Neteller został założony w 1999 roku, a transakcje hazardowe zaczął oferować w połowie roku 2000, co pozwoliło przekazywać pieniądze bezpośrednio od klientów z USA na zamorskie konta bankowe. Oskarżenie twierdzi, że Neteller miał w samym 2005 roku obroty na poziomie 7,3 miliarda dolarów, z czego 95% pochodziło z transferów uwzględniających firmy hazardowe.

Lawrence i Lefebvre zostali oskarżeni o chęć promowania internetowego hazardu przez oferowanie transferów pieniężnych. Jeżeli sąd orzeknie o winie, mogą oni zostać ukarani karą pozbawienia wolności nawet do 20 lat!

Lefebvre został aresztowany w Kalifornii, natomiast Lawrence, który mieszka na Bahamach, został zatrzymany na amerykańskich Wyspach Dziewiczych.

Wiadomość od Edytora: Graj bezpiecznie w domu i zostań Poker Pro For a Year

WIĘCEJ HISTORII

O czym myślisz?